OPERAÇÃO CÂMBIO,DESLIGO

PF: investigação alarma bancos e casas de câmbio

PF Operação Câmbio, Desligo

O avanço das investigações da Operação Câmbio, Desligo e os sinais de que parte dos 33 doleiros presos tem manifestado intenção de colaborar com os procuradores preocupam o mercado, especialmente representantes de bancos e casas de câmbio.

Em linhas gerais, os investigadores atuam para desvendar dois mistérios: quem eram os destinatários dos valores que trafegaram ilegalmente por mais de 3.000 contas e como as instituições financeiras não perceberam as manobras.

No que diz respeito à atuação dos operadores de instituições financeiras, o essencial para a força-tarefa que toca as apurações no Rio é entender se houve falha no compliance dessas empresas ou se elas fizeram vista grossa. 

(Folha Painel)